Modèle gratuit de résolution d’administrateurs pour une société québécoise
Un modèle de résolution écrite propre à la LSA-Qc pour les sociétés québécoises. Citations à jour, avec champs à compléter pour le titre de la résolution, les attendus, les clauses résolutives et le bloc de signature.
| Cadre statutaire | LSA-Qc |
|---|---|
| Format | Word modifiable et PDF prêt à imprimer |
| Comprend | Titre, attendus, clauses résolutives, bloc de signature |
| Cas d’usage | Nominations de dirigeants, émissions d’actions, opérations bancaires, états financiers, dividendes |
- Attendus et clauses résolutives propres à la LSA-Qc
- Champs pour la dénomination de la société, le titre de la résolution, les administrateurs signataires et la date d’entrée en vigueur
- Notes de dépôt au livre des procès-verbaux pour les sociétés québécoises
- Cinq exemples de résolutions couvrant les actions du conseil les plus fréquentes
- Gratuit ; l’inscription par courriel donne accès à la version Word modifiable
Ce que comprend le modèle
Le modèle est un document à compléter avec les composantes standards d’une résolution d’administrateurs Québec :
- Titre : dénomination de la société, juridiction et objet de la résolution (par ex. « Résolution des administrateurs de [Société] approuvant l’émission d’actions ordinaires »).
- Attendus (clauses « ATTENDU QUE ») : les faits qui appuient la résolution. Pour une émission d’actions, cela inclut la contrepartie, la catégorie d’actions et l’acheteur.
- Clauses résolutives : le libellé opérationnel qui autorise l’action. Chaque clause commence par « IL EST RÉSOLU QUE » et se conclut par l’action précisément approuvée.
- Bloc de signature : lignes pour la signature, le nom imprimé et la date de chaque administrateur. Pour une résolution unanime par écrit (forme standard sous la LSA-Qc), tous les administrateurs doivent signer.
Types de résolution courants couverts
- Nomination d’un dirigeant, nomination d’un président, chef de la direction, chef des finances, secrétaire ou autre dirigeant.
- Émission d’actions, autorisation de l’émission d’actions à un acheteur nommé, avec catégorie, nombre et contrepartie.
- Résolution bancaire, autorisation aux dirigeants d’ouvrir des comptes bancaires, signer des chèques et exécuter des emprunts au nom de la société.
- Approbation des états financiers, approbation des états financiers annuels pour présentation aux actionnaires.
- Déclaration de dividende, déclaration d’un dividende avec catégorie, montant, date de référence et date de paiement.
Règles de résolution écrite sous la LSA-Qc
LSA-Qc art. 140 (résolution écrite signée par tous les administrateurs habilités à voter). Unanimité : tout administrateur habilité à voter sur la résolution doit signer.
Pour le cadre statutaire complet, voir le guide des résolutions du conseil pour Québec.
Nous enverrons la version Word modifiable, un PDF prêt à imprimer et les références à la LSA-Qc pour adapter le modèle à toute action du conseil.
Octelligence génère les résolutions sous la LSA-Qc à partir du registre corporatif en direct, avec les administrateurs préremplis, les attendus liés à l’action sous-jacente, et la collecte de signatures intégrée. La résolution se classe automatiquement au livre des procès-verbaux une fois signée.
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