Modèle gratuit de résolution d’administrateurs pour une société fédérale (LCSA)
Un modèle de résolution écrite propre à la LCSA sous la LCSA. Citations à jour, avec champs à compléter pour le titre de la résolution, les attendus, les clauses résolutives et le bloc de signature.
| Cadre statutaire | LCSA |
|---|---|
| Format | Word modifiable et PDF prêt à imprimer |
| Comprend | Titre, attendus, clauses résolutives, bloc de signature |
| Cas d’usage | Nominations de dirigeants, émissions d’actions, opérations bancaires, états financiers, dividendes |
- Attendus et clauses résolutives propres à la LCSA
- Champs pour la dénomination de la société, le titre de la résolution, les administrateurs signataires et la date d’entrée en vigueur
- Notes de dépôt au livre des procès-verbaux sous la LCSA
- Cinq exemples de résolutions couvrant les actions du conseil les plus fréquentes
- Gratuit ; l’inscription par courriel donne accès à la version Word modifiable
Ce que comprend le modèle
Le modèle est un document à compléter avec les composantes standards d’une résolution d’administrateurs Canada (Fédérale / LCSA) :
- Titre : dénomination de la société, juridiction et objet de la résolution (par ex. « Résolution des administrateurs de [Société] approuvant l’émission d’actions ordinaires »).
- Attendus (clauses « ATTENDU QUE ») : les faits qui appuient la résolution. Pour une émission d’actions, cela inclut la contrepartie, la catégorie d’actions et l’acheteur.
- Clauses résolutives : le libellé opérationnel qui autorise l’action. Chaque clause commence par « IL EST RÉSOLU QUE » et se conclut par l’action précisément approuvée.
- Bloc de signature : lignes pour la signature, le nom imprimé et la date de chaque administrateur. Pour une résolution unanime par écrit (forme standard sous la LCSA), tous les administrateurs doivent signer.
Types de résolution courants couverts
- Nomination d’un dirigeant, nomination d’un président, chef de la direction, chef des finances, secrétaire ou autre dirigeant.
- Émission d’actions, autorisation de l’émission d’actions à un acheteur nommé, avec catégorie, nombre et contrepartie.
- Résolution bancaire, autorisation aux dirigeants d’ouvrir des comptes bancaires, signer des chèques et exécuter des emprunts au nom de la société.
- Approbation des états financiers, approbation des états financiers annuels pour présentation aux actionnaires.
- Déclaration de dividende, déclaration d’un dividende avec catégorie, montant, date de référence et date de paiement.
Règles de résolution écrite sous la LCSA
LCSA art. 117 (résolution écrite signée par tous les administrateurs habilités à voter). Unanimité : tout administrateur habilité à voter doit signer.
Pour le cadre statutaire complet, voir le guide des résolutions du conseil pour Canada (Fédérale / LCSA).
Nous enverrons la version Word modifiable, un PDF prêt à imprimer et les références à la LCSA pour adapter le modèle à toute action du conseil.
Octelligence génère les résolutions sous la LCSA à partir du registre corporatif en direct, avec les administrateurs préremplis, les attendus liés à l’action sous-jacente, et la collecte de signatures intégrée. La résolution se classe automatiquement au livre des procès-verbaux une fois signée.
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